14, 2016
Министерство финансов США начинает инициативу, чтобы отслеживать и идентифицировать тайные покупатели элитной недвижимости в Майами как-Дейд и Нью-Йорке. Эта инициатива направлена на цель все-денежных покупок, сделанных LLCs, которые маскируют личности покупателей. Это первый раз, когда правительство потребовало компаний по недвижимости, чтобы дать имена за всеми-кассовых операций, и это делается с целью больше внимания уделять отмывания денег в недвижимость.
"Мы обеспокоены возможностью того, что грязные деньги претворяются в элитной недвижимости", заявил Дженнифер Shasky Голгофа, директор борьбе с финансовыми преступлениями. "Мы считаем, что некоторые из большего риска вокруг наименее прозрачных сделок».
Правительство требует Название страховых компаний, чтобы обнаружить и представить имена покупателей в казну. Эта информация будет введен в базе данных для правоохранительных органов. В Майами-Дейд, инициатива требует отчетности по продажам свыше 1 млн долларов. В Манхэттене, отчетность требуется по продажам более 3 миллионов долларов. Эта инициатива, с марта по август, но если Казначейство находит много продаж с участием подозрительных денег, это будет требуют постоянного отчетности.
Источник: New York Times
