14, 2016
وزارة الخزانة الأمريكية تبدأ مبادرة لتتبع وتحديد المشترين السري من العقارات الفاخرة في كل من مقاطعة ميامي ديد ومدينة نيويورك. وتهدف هذه المبادرة إلى استهداف جميع النقدية عمليات الشراء بواسطة الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تحجب هوية المشترين. انها المرة الاولى للحكومة قد يطلب من الشركات العقارية إلى إعطاء أسماء وراء كافة المعاملات النقدية، ويتم ذلك في محاولة لزيادة التركيز على غسل الأموال في العقارات.
"نحن نشعر بالقلق إزاء إمكانية أن الأموال القذرة يتم وضع في العقارات الفاخرة"، وذكر جنيفر Shasky الجمجمة، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية. واضاف "نعتقد بعض المخاطر أكبر حوالي أقل المعاملات شفافة".
الحكومة تطلب من الشركات التأمين على اللقب لاكتشاف أسماء المشترين لوزارة الخزانة ويقدم. سيتم وضع تلك المعلومات في قاعدة بيانات لإنفاذ القانون. في مقاطعة ميامي ديد، تتطلب مبادرة الإبلاغ عن المبيعات بما يزيد على 1 مليون دولار. في مانهاتن، مطلوب الإبلاغ عن مبيعات أكبر من 3 ملايين دولار. يدير زمام المبادرة من مارس حتى أغسطس، ولكن إذا وجدت وزارة الخزانة الكثير من المبيعات التي تنطوي على المال المشبوه، وسوف تتطلب الإبلاغ دائم.
المصدر: نيويورك تايمز
